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德安一惡勢力團夥14名成員獲刑
發表時間:2020-11-20

德安一惡勢力團夥14名成員獲刑

非法向社會吸納資金,然後高利放貸,一旦借款人未定期還款,就糾集他人對借款人軟暴力威脅、非法拘禁等手段強行討要高利貸……2019年7月17日,市中級人民法院依法公開開庭審理了一起涉惡團夥犯罪案件,14名被告人依法被判處9年至1年不等的有期徒刑。
 
2018年9月,德安縣掃黑辦在征集涉黑涉惡線索時,多條關于縣城某家金融公司涉嫌放高利貸的舉報線索引起了警方注意並迅速建立了專案組,專案民警在對這家名爲“德安縣恒福投資治理有限公司”展開調查時發現,該公司外貌上是從事金融介紹抽取提成,實則通過非法汲取公衆存款然後高利放貸,且涉案金額高達數千萬元。
 
“在通過對受害人提供的借條、收據、還款流水以及利息等相關情況進行摸排後,我們發現該公司的借款合同很多都是空白合同,合同上面填寫的內容和受害人反映的情況包罗還利息的情況是對不上的。”通過深入調查,警方逐漸發現了其中的“貓膩”,一個以孫某清爲組織、領導者的惡勢力犯罪集團現出原形。
 
經警方查實,2011年以來,以孫某清、黃某坤、胡某全、曾某、余某、劉某生爲組織、領導者,以夏某蘭、魏某、蔡某富等15余人爲參加者的惡勢力犯罪集團,曆時4年之久,在德安縣、共青都会及德安縣寶塔鄉工業園區域範圍內,以威脅、軟暴力等手段,有組織地多次進行尋釁滋事、有意毀壞財物、強迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、非法汲取公衆存款等違法犯罪活動,爲非作歹,欺壓群衆,在借貸行業形成了非法利用和影響,攫取非法經濟利益,嚴重破壞了當地的經濟、社會生活秩序。
 
“一般老黎民將錢放到他們公司,該公司支付2分左右的月利息,通過這種支付利息的方式汲取存款。公司把汲取過來的存款再以高息放出,一般月息在6分至8分,放到德安縣以及周邊的企業及個人。”一邊是缺乏法律金融知識的一般群衆,另一邊是急需周轉資金的企業和個人,孫某清等人打著金融治理公司的幌子,實際上卻幹著非法融資、高利放貸的違法經營模式。
 
一進一出,就能輕松賺取四、五分的月利息差,這讓孫某清等人自認爲已經找到了打開財富之門的金鑰匙。爲了擴大影響力,他們通過發放宣傳單頁、做戶外大屏廣告,甚至上門走訪……做足了宣傳功夫,很快,不少群衆看到這裏存錢收益比銀行高,紛紛把錢放到這家公司,另一方面,不少需要資金周轉的企業也都紛紛試著來這家公司借款。
 
“盡管孫某清所經營的恒福投資治理有限公司並不具備汲取存款再對外放貸的資質。但恰逢當時民間借貸形勢火爆,他們汲取和貸出的資金像滾雪球一般越滾越多,名氣也越來越大。根據我們調查,該公司非法汲取的資金高達5000多萬元,金額最多的是一家公司借款1000多萬元。”巨額的資金湧入再以高利貸放出,一切似乎都如孫某清所料,公司發展順風順水,殊不知如此之高的金融杠杆,一旦失衡,所有的這一切都將萬劫不複。果不其然,在經營一年之後,因爲不少借出的錢無法正常收回,導致之前承諾給存款客戶的利息無法及時支付,孫某清的公司陷入絕境,爲了維持運營,孫某清決定聘請社會人員前往討債。
 
“爲了盡快要到錢,他們叫了一些坐過牢,在社會上有名氣的人幫他們要債,通過滋擾、恐嚇、威脅等種種軟暴力手段上門討要債務,還會對一些借款的個人實行非法拘禁,如果不償還部门借款或利息,就不讓受害人離開,給不少借款人的生活和心理帶來極大的傷害。”經過警方調查,受害人中被尋釁滋事軟暴力要債的有20多人,被非法拘禁10余人,有的受害人不堪其擾,只能到處躲債,有家不敢回。
 
在充实掌握该恶势力犯罪团伙相关犯罪证据后,2019年3月29日,德安县警方将该案15名犯罪嫌疑人全部移送至德安县人民检察院审查起诉,德安县检察院于4月15日移送至九江市中级人民法院进行审理, 8月28日,九江市中院一审公开对该案进行宣判。被告人孙某清因犯非法汲取公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法潜入住宅罪、强迫交易罪、有意毁坏财物罪,数罪并罚被判处有期徒刑9年,并处罚金人民币35万元,被告人黄某坤等13名恶势力集团成员分别因犯非法汲取公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法潜入住宅罪、强迫交易罪、有意毁坏财物罪,分别被判处有期徒刑8年至1年不等的刑罚,部门被告人并处相应罚金。
 

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